دستورالعمل جدید گمرک: طبقهبندی مشتریان بر اساس ریسک
اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه که توسط رضا گُلی، مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک ایران ابلاغ شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی، مکلف به اجرای تکالیف جدید و گستردهتری شده است.
مهمترین محورهای این اصلاحیه شامل موارد زیر است:
گسترش دامنه نظارتی به کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی
ارتقای شفافیت و سرعت تبادل اطلاعات از طریق ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی
همسویی با استانداردهای FATF و طبقهبندی مشتریان بر اساس سطح ریسک
تقویت کنترل بر جریانهای تجاری و مالی از طریق تبادل دادههای گمرکی با سامانههای مالی
پیشبینی جرایم نقدی و محرومیت از فعالیت برای تخلفات جدی
افزایش هماهنگی با سازمان جهانی گمرک و FATF
این اصلاحات در راستای تشدید نظارت بر جریانهای مالی و تجاری و ارتقای شفافیت در مبادلات خارجی کشور اجرایی میشود.
برچسب ها :رضا گُلی ، قانون مبارزه با پولشویی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0