بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

مدیر کل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی تاکیدکرد: بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید آن را با بنگاه خیریه اشتباه گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری شخصی خبر داد که با جعل اسناد رسمی و همچنین ادعای داشتن حکم ویژه از رییس قوه قضاییه، از رییس کل بانک مرکزی دستور واریز ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان به حساب شخصی‌اش را درخواست کرده بود.